現在、IZAKA-YAでは、一部のお客様の出金・送金について、KYC（本人確認）、取引履歴、出金先アドレス等の追加確認を実施しております。
確認に通常より時間を要していることから、現在の状況および当社の対応方針についてご案内いたします。
出金先および出金後の資金移動について
現在、一部のウォレットについて、オンラインカジノ等に関連するとされるアドレスへの資金移動が外部でも取り上げられております。
この点について、IZAKA-YAがオンラインカジノ事業者等を送金先として自ら指定し、当社の判断により資金を送金した事実はございません。
一方、当社において過去の出金記録や関連する取引を確認する中で、一部のお客様が出金時に指定したアドレスについて、オンラインカジノ等に関連するとみられるアドレスが含まれているケースを確認しております。
また、お客様への出金完了後、別のウォレット等を経由した後に、オンラインカジノ等に関連するとみられるアドレスへ資金が移動しているケースについても確認を進めております。
そのため、ブロックチェーン上でIZAKA-YA関連ウォレットを起点とする資金移動が確認された場合であっても、そのすべてが当社自身の判断による外部サービスへの送金を意味するものではございません。
当社では、実際の出金申請記録、送金日時、金額、出金先アドレスおよび関連する取引履歴を照合しながら、個別の取引内容について確認を進めております。
現在実施している確認について
IZAKA-YAでは、利用規約およびコンプライアンス方針に基づき、
・法令または公序良俗に反する可能性のある利用
・当社利用規約に抵触する可能性のある取引
・不正利用が疑われる取引
・マネー・ローンダリング等との関連確認が必要な取引
について、必要に応じて追加の精査を実施しております。
現在、一部のお客様の取引について通常以上の確認が必要となっており、KYC情報、過去の入出金履歴、出金先および関連ウォレット、資金の入手経路や利用目的等を個別に確認しております。
特に、出金先そのものについて追加確認が必要なケースや、複数のウォレット・外部サービスを経由しているケースについては、関連する取引を遡りながら確認する必要があるため、精査に通常より時間を要しております。
これは出金を不必要に遅らせることを目的としたものではなく、問題のない取引と、利用規約やコンプライアンス上追加確認を必要とする取引を適切に切り分け、安全かつ適正に対応するための措置です。
これまで具体的な内容を公表してこなかった理由
これまで当社からは、一部のお客様について安全確認および取引内容の追加確認を実施している旨をご案内してまいりました。
一方で、オンラインカジノ等を含む具体的な確認内容については、個別のお客様の取引情報に関わることに加え、確認途中の情報を公表することで調査・精査に影響を及ぼす可能性があることから、公表を控えておりました。
また、AML・不正利用防止の観点からも、具体的な確認基準や確認対象を詳細に公表することは適切ではないと判断しております。
現在、外部において具体的なウォレットや資金移動に関する情報が広く取り上げられている状況を踏まえ、皆様に当社の対応方針をご理解いただくため、今回可能な範囲でご説明することといたしました。
今後の対応について
IZAKA-YAでは、すべてのお客様の出金を一律に停止しているものではございません。
確認が完了し、問題がないと判断された取引については、順次対応を進めております。
一方で、出金先や取引内容について、利用規約への抵触、公序良俗に反する可能性のある利用、不正利用、マネー・ローンダリング等の観点から追加確認が必要と判断された場合には、必要な精査を行ったうえで対応しております。
当社が不正な送金や不適切な外部サービスへの資金移動を目的として取引を行っているものではなく、むしろIZAKA-YAが不正または不適切な目的で利用されることを防止するため、必要な確認を実施しております。
現在、一部の取引について通常以上の確認が必要となっていることから、結果として精査全体にも時間を要している状況です。
お待ちいただいているお客様には、ご不便とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
今後も確認が完了したものから順次対応するとともに、KYC・AML、不正利用防止および取引モニタリング体制の強化を継続してまいります。
お客様には何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
IZAKA-YA